Por Mary Castro
Consideramos acertada la Ley Contra el Lavado de Dinero, cuyo objetivo es prevenir y detectar actos u operaciones que involucran recursos de procedencia Ilícita y aquellos tendientes a financiar el terrorismo aseguró Sergio Cázarez Santiago, Presidente del IMCP en Nayarit.
Hablamos de un combate a la delincuencia organizada y todo tipo de mafia, narcotráfico y aquellas operaciones que blanquean el dinero. Práctica que puede darse en cualquier actividad o giro de empresa, todas son susceptibles, pero sobre todo, en las más vulnerables que son los casinos y las casas de cambio.
Es una ley que vendrá a transparentar las actividades empresariales, en el sentido de que ya se tendrá la obligación de informar, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre todas aquellas operaciones consideradas vulnerables, aquellas cuyos montos asciendan a 645 veces el salario mínimo.
También cuando se trate de venta de joyas, relojes u obras de arte y además establece que no se podrán comprar en efectivo automóviles, lanchas o aeronaves con un precio mayor a 200 mil pesos, y la adquisición de casas en efectivo queda restringida a no más de 500 mil pesos.
Por último, el líder local de los contadores colegiados aclaró que el nombre oficial es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada el 17 de octubre del 2012 y que entra en vigor a los nueve meses siguientes de su publicación, es decir, el próximo 17 de Julio.